El fundador de Tornado Cash, implicado en un escándalo de blanqueo de 1.200 millones de dólares

Programado para comenzar el 26 de marzo en la ciudad holandesa de Hertogenbosch, el juicio de Alexey Pertsev, uno de los principales promotores asociados a Tornado Cash, le sitúa en el ojo del huracán judicial al enfrentarse a cargos de blanqueo de dinero.

Los cargos, detallados en un escrito de acusación de tres páginas al que ha tenido acceso DL News, alegan que Pertsev facilitó el blanqueo de más de 1.200 millones de dólares en fondos ilícitos.

Las autoridades judiciales holandesas sostienen que, desde su detención en agosto de 2022, Pertsev ha participado sistemáticamente en prácticas de blanqueo de dinero. No obstante, su abogado defensor, Keith Cheng, argumenta que los cargos son vagos y no especifican concretamente las acciones que Pertsev supuestamente llevó a cabo y que constituirían un delito penal.

La acusación ofrece un vistazo a la estrategia de la fiscalía, sugiriendo que Pertsev colaboró con otros para blanquear dinero utilizando Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptodivisas diseñado para ocultar el origen de las transacciones.

La fiscalía ha destacado 36 transacciones específicas que canalizaron fondos de plataformas financieras descentralizadas a Tornado Cash, incluyendo en particular importantes transacciones de Ethereum (ETH). Estas se originaron en entidades como Ronin Bridge, que se vio comprometida en un atraco de 625 millones de dólares en 2022, un ataque atribuido al sindicato cibernético norcoreano Lazarus.

Otras plataformas descentralizadas mencionadas en las acusaciones, como Harmony y Nomad Bridge, se han visto igualmente implicadas en brechas de seguridad. Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Tornado Cash, acusándola de facilitar el blanqueo de millones de dólares robados en estos incidentes. Tras su detención en los Países Bajos, Pertsev permaneció detenido durante casi nueve meses y actualmente está bajo vigilancia por GPS con estrictas limitaciones para viajar.

El veredicto de este juicio podría tener consecuencias de gran alcance para la comunidad de criptomonedas. Una condena podría infundir un sentimiento generalizado de cautela entre los desarrolladores y la comunidad del software de código abierto, recelosos ante un posible escrutinio por parte de los organismos reguladores estadounidenses por su participación en proyectos que posteriormente podrían considerarse sospechosos.

La batalla legal contra Pertsev es percibida por muchos en el mundo de las criptomonedas como un ataque a la esencia misma del desarrollo de software.

En su defensa se ha movilizado un amplio espectro de partidarios, entre los que se encuentran la destacada bolsa de criptomonedas Coinbase, el desarrollador de Ethereum Preston Van Loon y la Asociación Blockchain con sede en Washington. Defienden el principio de que el acto de crear software no debería implicar automáticamente a una persona en el blanqueo de dinero o actividades delictivas relacionadas. Esta postura resuena con la crítica de la defensa de que la acusación no aclara adecuadamente la naturaleza precisa de las supuestas actividades ilegales de Pertsev.

Aunque los fiscales holandeses reconocen el argumento de que el desarrollo de software per se no es penalmente responsable, parecen sugerir que el caso contra Pertsev podría pivotar sobre la demostración de un vínculo directo entre sus actividades de desarrollo y el blanqueo ilícito de dinero.

A medida que avance el juicio, se prevé un examen en profundidad de la relación matizada entre las prácticas de codificación, las acusaciones de blanqueo de dinero y la responsabilidad legal en el ámbito de la criptomoneda.

El juicio de Alexey Pertsev se presenta como una coyuntura crucial que podría influir significativamente en la trayectoria del desarrollo de la criptomoneda y su marco regulador en el futuro.