El Departamento de Justicia (DOJ) acusó formalmente a la bolsa de criptomonedas KuCoin, junto con sus cofundadores, de infringir la normativa contra el blanqueo de dinero. Esta acción legal, anunciada el martes, se dirige contra KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, acusándoles de dirigir una empresa de transferencia de dinero sin la autorización necesaria y de infringir las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario.
El Departamento critica el intercambio por sus inadecuadas medidas contra el blanqueo de dinero, destacando su incapacidad para aplicar procedimientos eficaces para verificar la identidad de sus clientes, así como su negligencia en la notificación de actividades sospechosas, tal como exige la ley.
En los cargos detallados, el DOJ acusa a KuCoin de eludir conscientemente la normativa contra el blanqueo de capitales y de “conozca a su cliente” exigida en Estados Unidos. Al parecer, esta evasión se logró falseando las operaciones de KuCoin como carentes de clientela estadounidense, a pesar de contar con un número significativo de usuarios de Estados Unidos.
El auto de procesamiento destaca la acusación del Gobierno de que la plataforma de KuCoin facilitó el blanqueo de más de 9.000 millones de dólares, aprovechando su importante clientela estadounidense.
Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, comentó el asunto, afirmando que KuCoin capitalizó su gran base de clientes estadounidenses para ascender a las filas de las principales bolsas de criptodivisas del mundo, presumiendo de miles de millones en transacciones diarias y un volumen anual de operaciones que alcanza los billones de dólares.
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Williams subrayó que, aunque KuCoin se benefició de las oportunidades que se presentaban en Estados Unidos, presuntamente optó por hacer caso omiso de las leyes estadounidenses diseñadas para identificar y eliminar los delitos financieros y la corrupción. Según él, las entidades financieras como KuCoin que disfrutan de los beneficios que ofrece el mercado estadounidense también están obligadas a adherirse a su marco legal para combatir las actividades financieras delictivas.
Por otra parte, el mismo martes del anuncio del DOJ, la Commodity Futures Trading Commission inició una demanda civil separada contra KuCoin, según el Departamento de Justicia, lo que indica un esfuerzo coordinado de los organismos reguladores de EE.UU. para hacer frente a las presuntas violaciones legales por parte de la bolsa de criptomonedas y sus ejecutivos.