Roman Sterlingov, el iniciador de Bitcoin Fog, una importante plataforma de mezcla de criptodivisas, se enfrentó a una condena por blanqueo de capitales dictada por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La sentencia, dictada el martes, declaró a Sterlingov, de 35 años, culpable de varios cargos. Estos cargos abarcaban blanqueo de capitales, conspiración para cometer blanqueo de capitales, explotación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia e infracciones de la Ley de Transmisores de Dinero del Distrito de Columbia.
Sterlingov dirigió Bitcoin Fog hasta 2021
Durante todo el juicio, Sterlingov sostuvo que era un mero participante en el uso del servicio y no su operador real. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de un comunicado de prensa, divulgó que las pruebas del juicio demostraron de manera concluyente la participación de Sterlingov en la gestión de Bitcoin Fog desde octubre de 2011 hasta abril de 2021. Su operación sirvió principalmente como conducto para los delincuentes que pretendían ocultar el origen de sus ganancias ilícitas de las miradas indiscretas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Durante estos diez años, Bitcoin Fog contribuyó al blanqueo de más de 1,2 millones de Bitcoin, que, en el momento de las transacciones, estaban valorados en aproximadamente 400 millones de dólares. Una parte sustancial de estos fondos blanqueados se rastrearon hasta los mercados de la darknet, conocidos por sus negocios con estupefacientes, fraudes informáticos, robos de identidad y difusión de material de abusos sexuales a menores.
Jim Lee, jefe de la unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), destacó durante el juicio que el acusado fue decisivo en el lavado de cientos de millones de dólares de fondos ilícitos de la darknet a través de Bitcoin Fog, con el objetivo de enmascarar el verdadero origen de estos fondos.
Por parte de la defensa, el abogado de Sterlingov, Tok Ekeland, ha manifestado su intención de recurrir la decisión del jurado. Tras la condena, el jurado ordenó la confiscación de activos vinculados a Bitcoin Fog, que incluían 1.354 BTC contenidos en una cartera de Bitcoin Fog y casi 350.000 dólares en diversas criptodivisas almacenadas en una cuenta de Kraken confiscada.
Las acusaciones más graves contra Sterlingov, a saber, la conspiración de blanqueo de capitales y el propio acto de blanqueo de capitales, podrían dar lugar a una pena máxima de encarcelamiento de 20 años, mientras que los cargos restantes podrían dar lugar a hasta cinco años de prisión. La sentencia contra Sterlingov está prevista para el 15 de julio.
Juicio inminente para el cofundador de Tornado Cash
Roman Storm, cocreador del polémico mezclador de criptomonedas Tornado Cash, espera su juicio en septiembre por cargos que incluyen conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar sin licencia de transmisión de dinero y conspiración para infringir la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Storm ha declarado su inocencia respecto a todos los cargos.
Storm, que fue acusado formalmente en agosto de 2023 y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares, ha subrayado las importantes repercusiones que este caso tiene para los desarrolladores de Web3 y para quienes se preocupan por el software y los derechos de privacidad. A pesar de que los partidarios de Tornado Cash argumentan que el servicio se limita a facilitar software para transacciones financieras descentralizadas sin gestionar directamente la transmisión de dinero, su represión se percibe como una amenaza inminente para los desarrolladores centrados en aplicaciones centradas en la privacidad.
Desde entonces, el Tesoro de Estados Unidos ha incluido a Tornado Cash en su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo de hecho las interacciones estadounidenses con este mezclador. El departamento acusa a Tornado Cash de blanquear más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019.