Binance vuelve a la India: Cumplimiento asegurado en un movimiento importante

Binance ha reanudado oficialmente sus operaciones en la India después de registrarse con éxito como una entidad de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND). Esta importante actualización fue compartida por la compañía en una entrada de blog el jueves. El registro representa el decimonoveno hito regulatorio de Binance a escala global, consolidando aún más su presencia en mercados clave.

Antes de este registro, Binance, reconocida como la principal bolsa de criptomonedas del mundo, se enfrentó a sanciones de la UIF-IND por incumplimiento de ciertas obligaciones legales. En junio, la UIF impuso a Binance una importante multa de 2,25 millones de dólares por no cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Estos requisitos incluían responsabilidades cruciales como el mantenimiento de registros adecuados y la notificación de cualquier actividad sospechosa.

Con el nuevo registro, Binance ha reabierto su sitio web y su aplicación móvil a los usuarios de la India, poniendo de nuevo a su disposición toda su gama de servicios. La empresa subrayó que esta medida pone de relieve su enfoque estratégico en la expansión de su presencia en mercados clave como la India, garantizando al mismo tiempo la adhesión a los marcos regulatorios locales.

«Nuestro registro en la FIU-IND es un hito importante en la trayectoria de Binance», comentó Richard Teng, consejero delegado de Binance.

Además de reanudar los servicios, Binance implementará sus políticas integrales contra el lavado de dinero (AML), medidas para combatir la financiación del terrorismo (CFT) y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) dentro de la India. Estas iniciativas están diseñadas para proteger a los usuarios y contribuir a elevar los estándares de la industria en el país.