En un reciente proceso judicial celebrado el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Washington, el juez Richard Jones dictó sentencia condenando a Changpeng “CZ” Zhao, ex CEO de Binance, a cuatro meses de prisión.
Esta sentencia se produjo después de que Zhao admitiera deficiencias en el mantenimiento de un sólido sistema de lucha contra el blanqueo de capitales en Binance. La fiscalía había recomendado inicialmente una pena de tres años de prisión por estas infracciones.
Durante la vista, la acusación argumentó que el estilo de gestión de Zhao consistía a menudo en buscar el perdón después de la infracción en lugar de pedir permiso preventivamente, haciendo hincapié en que una mera condena condicional podría sentar un precedente que animara a otros a incumplir la ley a gran escala.
Por el contrario, la defensa de Zhao destacó su falta de conocimiento directo de cualquier actividad ilícita dentro de Binance y presentó documentos sellados que sugerían factores atenuantes para la consideración de una sentencia más leve.
El juez Jones, reflexionando sobre los argumentos, mencionó que no había pruebas directas que vincularan a Zhao con una participación informada en las actividades ilegales, y rechazó la presión de la acusación para que se aumentara la condena. Antes de la sentencia, Zhao expresó su remordimiento por sus fallos en la gestión de Binance y aceptó toda la responsabilidad por la falta de aplicación de un estricto programa de lucha contra el blanqueo de capitales.
Esta decisión judicial siguió a otro caso de gran repercusión, el de Sam Bankman-Fried, ex director general de FTX, condenado a 25 años tras ser declarado culpable de varios delitos graves. Comparativamente, el juicio de Zhao fue menos publicitado, con menos asistentes y menos frenesí mediático que el proceso de Bankman-Fried.
La acusación en el caso de Zhao advirtió que no se debían establecer paralelismos entre los dos casos, señalando que sus delitos tenían motivaciones e impactos personales diferentes.
Tras su dimisión como Consejero Delegado y su declaración de culpabilidad, Zhao se alejó de los compromisos públicos y anunció su retirada de las redes sociales. En un movimiento para reorientar su enfoque, recientemente inició una empresa educativa, Giggle Academy, destinada a impartir conocimientos sobre criptomonedas y blockchain a los jóvenes. Su sustituto en Binance, Richard Teng, anteriormente jefe de mercados regionales, asumió el papel de liderazgo.
Los resultados legales para Zhao también implican importantes repercusiones financieras para Binance, que acordó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades de EE.UU. que cubría varias acciones de aplicación de la normativa civil.
Este acuerdo, sin embargo, no resuelve una demanda civil en curso iniciada por la U.S. Securities and Exchange Commission contra Binance, Binance.US y el propio Zhao, que continúa desarrollándose.