China califica las transacciones de criptomonedas de blanqueo de dinero

El lunes, las autoridades chinas reconocieron formalmente las transacciones de activos virtuales, incluidas las de criptomonedas, como método reconocido de blanqueo de capitales. Es la primera vez que China da un paso tan importante al clasificar de esta manera los activos virtuales.

El anuncio fue realizado conjuntamente por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, los máximos órganos judiciales de China, durante una rueda de prensa. Estas nuevas medidas forman parte de una iniciativa más amplia destinada a reforzar las leyes contra el blanqueo de capitales, con especial atención a la represión del uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.

La interpretación jurídica actualizada categoriza específicamente las transacciones con activos virtuales, incluidas las facilitadas a través de intercambios de criptomonedas, como actos que «encubren y ocultan el origen y la naturaleza del producto del delito». Esta interpretación subraya la intención del gobierno de tomar medidas drásticas contra los delitos financieros que explotan el anonimato y la naturaleza descentralizada de los activos virtuales.

Según la nueva normativa, las autoridades chinas considerarán delitos graves blanquear cantidades superiores a 5 millones de yuanes (unos 685.000 dólares) o causar pérdidas financieras superiores a 2,5 millones de yuanes (unos 343.000 dólares). Estos umbrales están diseñados para garantizar que las operaciones de blanqueo de capitales a gran escala se sometan a un escrutinio legal más riguroso y se enfrenten a penas más severas.

Si son declarados culpables, los individuos implicados en tales actividades podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años, junto con una multa mínima de 10.000 yuanes (unos 1.370 dólares). Para los casos más graves, en los que las penas oscilan entre cinco y diez años, la multa aumenta significativamente hasta un mínimo de 200.000 yuanes (unos 27.400 dólares), además de la pena de prisión.

Este desarrollo se produce después de las prohibiciones anteriores de China sobre las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) en 2017 y las transacciones de criptomonedas en 2021, lo que indica el enfoque evolutivo y cada vez más estricto del país para regular las criptomonedas y las actividades relacionadas.

En una nota relacionada, el expresidente Donald Trump, mientras hablaba en un evento de campaña en York, Pensilvania, enfatizó la importancia de que Estados Unidos mantenga su ventaja tecnológica, particularmente en campos emergentes como la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas.

Señaló que estas áreas son cada vez más significativas y advirtió que si Estados Unidos no se mantiene a la vanguardia, países como China podrían dominar potencialmente estas tecnologías críticas. Los comentarios de Trump subrayan la competencia mundial en los avances tecnológicos y la importancia estratégica de mantenerse a la vanguardia en estos sectores de rápido desarrollo.