Informe británico: Las criptomonedas, principal amenaza para el blanqueo de capitales en 2022-2023

Entre 2022 y 2023, un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido indicó que los sectores más vulnerables a la explotación para el blanqueo de capitales incluían las empresas de criptomoneda, la banca minorista, la banca mayorista y la gestión de patrimonios.

Esta evaluación coincide con los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que examinó 238 empresas. Como organismo regulador financiero en el Reino Unido, la FCA ha ordenado desde 2020 que las empresas de criptomoneda se registren y se adhieran a su normativa contra el blanqueo de capitales.

En un movimiento para reforzar los controles sobre las actividades delictivas relacionadas con la criptomoneda, el Reino Unido ha intensificado sus esfuerzos recientemente. Según declaraciones de la policía del Reino Unido en octubre de 2022, han desplegado asesores tácticos de criptomoneda en todo el país para ayudar en la confiscación de activos digitales vinculados a actividades delictivas.

Durante este periodo, el Consejo Nacional de Jefes de Policía informó de la incautación de cientos de millones en criptodivisas procedentes de actividades ilegales.

Otros datos del informe revelan que durante 2022 y 2023, la FCA empleó aproximadamente a 53 especialistas en delitos financieros a tiempo completo dedicados a la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, de los cuales 16 se centraron específicamente en la supervisión de las operaciones con criptomonedas.

Además, equipos de supervisión más amplios, aparte de los especializados en delitos financieros, iniciaron 95 casos relacionados con criptoactivos en el periodo cubierto por el informe.